２０１８年１月２８日
特定非営利活動法人
シニアの再チャレンジを支援する会
理事各位
シニアの再チャレンジを支援する会
理事長 小池久雄
臨時理事会開催のご案内
拝啓 益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。
このたび、下記により臨時理事会を開催致しますので是非ご出席下さいますようご通知申し上げます。
なお、当日ご出席ができず、定款第２７－２条の規定により、下記議案につき、書面（若しくはメール）又は代理人をもって議決権を行使されようとする場合は、添付する委任状用紙又は書面議決書に必要事項をご記入のうえ、２月１日までに到着するよう郵送又はメールにて提出して下さい。
記
1. 開催日時 ２０１８年２月２日 １３時
2. 開催場所 としま産業振興プラザＩＫＥ-ＢＩＺ４Ｆ会議室
豊島区西池袋２-３７-４
3. 議 案
第1号議案 旅費規程制定の件
（添付旅費規程案参照）
（追記）
当理事会の議決は、現在の理事５名での議決となります。次期選任予定の３名の理事候補の方には参考意見の表明をお願い致します。
特定非営利活動法人シニアの再チャレンジを支援する会
臨時理事会 議事録
１．日 時 ２０１８年２月２日 １３時１５分～１３時４５分
２．場 所 としま産業振興プラザ６階会議室において
豊島区西池袋２-３７-４
３．出席者数及び氏名
理事総数５名 出席者数５名
出席者氏名 小池久雄 髙田佳雄 岩熊徹 宮崎弘行 白井誠一
（書面表決者 髙田佳雄）
定款第３３条により理事長小池久雄が議長となり、１３時１５分開会を宣し議事に
入った。
４．審議事項
第１号議案 旅費規程制定の件（旅費規定案を別紙添付）
議長より旅費規程を制定したい旨諮ったところ、全員意義なく可決した。
また、２０１８年２月１日に遡って発効することも合わせて可決した。
以上ですべての議案の議事を終了し、１３時４５分に閉会を宣した。
以上この議事録が正確であることを証します。
議長 小池 久雄 印
議事録署名人 岩熊 徹 印
議事録署名人 宮崎 弘行 印